Hombre de Cranston lavó $35 millones de estafadores

Un hombre de negocios de Rhode Island acordó declararse culpable de lavar más de $35 millones en ganancias de estafas de romance en Internet y fraude a personas mayores, anunció la Oficina del Fiscal Federal en Boston.

Craig Clayton, de 73 años, de Cranston, descrito como el dueño de un negocio de ‘director financiero virtual’ operado desde su casa en Parkside Drive, lavó el dinero creando compañías ficticias y abriendo cuentas bancarias comerciales fraudulentas, dijo el fiscal federal interino Joshua S. Levy en un comunicado de prensa.

Clayton aceptó declararse culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero y un cargo de obstrucción de la justicia, dijo Levy.

De 2019 a 2021, Clayton y otros utilizaron su negocio de contabilidad y ‘director financiero virtual’, Rochart Consulting, como fachada para lavar las ganancias de los esquemas, dijo la Oficina del Fiscal de los EE. UU., atribuyendo la información a los documentos de acusación.

Los documentos de acusación alegan que Clayton fundó compañías ficticias para abrir cuentas bancarias comerciales en Rhode Island y Massachusetts, dijo Levy. Por lo general, Clayton incorporaría empresas ficticias para sus clientes y luego abriría una o más cuentas bancarias para esas empresas, según una declaración jurada de Lori Robinson, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional en Boston.

Luego, se indicaría a las víctimas que enviaran dinero a esas cuentas, luego Clayton o sus clientes enviarían rápidamente el dinero al extranjero a cuentas en países como China, Suiza, Austria, Hong Kong, Tailandia, Singapur, India, Ucrania, Malasia, Polonia y Turquía. , dijo Robinson en la declaración jurada presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU.

Las víctimas eran generalmente personas que pensaban que estaban enviando dinero a un posible interés romántico o personas mayores que habían sido engañadas en una estafa comercial de alta presión, escribió Robinson.

«Según mi capacitación, experiencia y la investigación en este caso, estoy familiarizado con diferentes tipos de esquemas de fraude cometidos a través de Internet», escribió Robinson. «Uno de estos esquemas de fraude en línea conocido como ‘estafa romántica’ generalmente involucra a los perpetradores que crean perfiles ficticios en citas en línea o plataformas de redes sociales, ganándose la confianza de las víctimas potenciales y luego ordenando a esas víctimas que transfieran dinero con falsos pretextos».

Continuó: «Otro tipo de estafa en línea generalmente se conoce como ‘fraude de ancianos’ porque este tipo de esquemas se dirigen a los ancianos.

Aunque el fraude de personas mayores puede tomar una variedad de formas, generalmente implica que el perpetrador se comunique con una víctima anciana, se gane la confianza de la víctima y use tácticas de alta presión para convencer a la víctima de que transfiera dinero con falsos pretextos.’

A los estafadores de fuera de los Estados Unidos les gusta abrir cuentas bancarias aquí porque sus posibles víctimas no pueden enviar dinero a cuentas extranjeras o las cuentas extranjeras generan sospechas con ellos, según Robinson.

«Además, es difícil para los conspiradores internacionales abrir cuentas bancarias en los Estados Unidos bajo la BSA (Ley de Secreto Bancario)», escribió Robinson. «Y en base a mi capacitación y experiencia, sé que las personas que lavan ganancias fraudulentas a menudo tratan de ocultar la naturaleza de los esquemas fraudulentos y la disposición de las ganancias mediante la incorporación de empresas ficticias y la apertura de cuentas bancarias a nombre de las corporaciones».

Una de esas empresas ficticias era Providence Sanitizer, que supuestamente vendía desinfectante para manos, escribió Robinson, pero en realidad recibió y lavó al menos $16,8 millones.

En algún momento, Clayton se dio cuenta de que sus actividades habían atraído el interés de las autoridades.

Los fiscales alegan que en comunicaciones encriptadas con un coconspirador cliente, Clayton expresó su preocupación de que su teléfono fue ‘intervenido’ por la policía y trató de obtener ‘suciedad’ sobre una víctima que había denunciado el esquema de fraude para ‘distraer a la policía, dijo Levy.

Clayton también mintió al personal del banco y a los agentes federales, alega el fiscal federal.

Clayton acordó perder más de $ 330,000 y un vehículo deportivo utilitario Mercedes-Benz, ganancias de la conspiración, dijo Levy.

Aún no se ha programado una audiencia de declaración de culpabilidad. Fuente: The Providence Journal